El empresario
kirchnerista Lázaro Báez. Foto: Archivo
Por Hugo Alconada Mon | Para LA NACION - Lunes 23 de marzo de
2015 | Publicado en edición impresa
Twitter: @halconada
Curazao, la pequeña isla del Caribe, es un mar de tesoros para los negocios de
Lázaro Báez. Pero también de dolores de cabeza.
La operatoria que le permitió al empresario patagónico engordar el
patrimonio de Austral Construcciones con $ 254 millones, cash, durante
uno de los peores momentos financieros de la constructora fue aún más oscura de
lo que ya se sabe. Incluyó dos sociedades inactivas en esa isla de las Antillas
Holandesas, y la participación off shore de dos argentinos y un uruguayo que ya
no pueden contar lo que saben: los tres murieron meses antes de que los últimos
billetes entraran a las cuentas de la constructora, según reconstruyó LA NACIÓN
sobre la base de testimonios y documentos confidenciales.
Los primeros datos sobre la polémica operatoria ya las reveló este diario
en mayo de 2013 y en enero pasado: Austral Construcciones detalló en su balance
de 2011 que recibió $ 254 millones como indemnización por un supuesto proyecto
inmobiliario que se frustró en Belice, del que se iba a encargar una sociedad
de Curazao, J+J Holding, a través de un fideicomiso creado en Uruguay. Sin
embargo, la firma de Curazao se encuentra inactiva desde 1989 y el fideicomiso
jamás se registró ante las autoridades uruguayas, como impone la ley local.
¿Cuál fue el sentido de esa operación? Eso es lo que ahora investiga la
Justicia, que intenta determinar si el proyecto realmente existió (y Báez
invirtió millones en el Caribe) o si se trata de un dibujo con el que el
empresario inventó una justificación para el reingreso, ya blanco, de $ 254
millones en la Argentina.
Nuevos documentos y testimonios que obtuvo LA NACIÓN exponen, por lo
pronto, más puntos oscuros de ese ingreso de fondos. En teoría, Báez se
interesó en un proyecto inmobiliario para construir condominios de lujo en Caye
Chapel Island, una pequeña isla frente a las costas de Belice, en el mar
Caribe.
Ese proyecto -con una inversión global estimada en US$ 1000 millones- quedó
en manos de dos firmas constituidas en Curazao, J+J Holding NV y Nederlandsche
Fisheries NV. Pero para el Registro Público de Comercio de la isla, ambas
sociedades se encuentran inactivas, según confirmaron sus autoridades a LA
NACIÓN.
Aun así, un contador uruguayo se movió durante años como "apoderado"
de J+J Holding, sobre la base de un instrumento librado en 1984. Se llamaba
José Luis Balbi Dall ?Orto y murió a fines de 2011.
En tanto, el rostro visible para la segunda firma inactiva de Curazao,
Nederlandsche Fisheries, fue el de Norberto Floreal Rivera, un argentino con
domicilio en Villa Dominico, partido de Avellaneda, que también murió hace unos
años, a poco de superar las seis décadas, según confirmó su hermana.
Poco antes de morir, Dall' Orto y Rivera constituyeron en Montevideo el
Fideicomiso de Inversiones Transnacionales Agrupadas I 2009 (FITA I 2009). Pero
no lo registraron ante el Banco Central (BCU) de ese país y redactaron varias
cláusulas llamativas. Entre otras, que "todas las registraciones
contables" del fideicomiso se llevarían "en un libro contable
separado" y que "el mismo podrá estar o no registrado ante la
autoridad de aplicación". Esto es, una carta blanca a la eventual
manipulación de todos sus números.
En ese mismo instrumento de creación del FITA, fechado en junio de 2009,
Dall' Orto y Rivera dieron otro paso: designaron "representante
legal" del fideicomiso a Gastón Lemoine, otro argentino de 41 años que ese
mes se había recibido de abogado.
Dos meses después, en agosto de 2009, Dall' Orto dio otro paso. Sumó al
fideicomiso a otra sociedad off shore. Esta vez, una panameña, Benasque Invest
Inc., que a su vez sería la que aportaría el "predio" para el
proyecto inmobiliario: "una isla denominada Caye Chapel Island".
Al igual que en las firmas J+J Holding y Nederlandsche Fisheries, los
nombres de los verdaderos dueños de Benasque Invest jamás aparecen. Sólo se
movió su apoderado, José Alberto Capparelli, otro argentino con domicilio en
Avellaneda. Fue socio de Rivera en un par de firmas locales y, al igual que
éste y Dall' Orto, también murió ya.
Para entonces, y al menos en los papeles, J+J Holding lideraría el
fideicomiso, Nederlandsche Fisheries aportaría US$ 100 millones "en Bonos
Euronotas Serie III, emitidos por la Cámara Internacional de Comercio del
Mercosur", una ignota entidad a la que aluden como Cidecomer, y Benasque
Invest sumaría "la isla".
Para noviembre de 2009, Austral Construcciones se sumó al proyecto. Firmó
dos documentos con el nuevo representante de J+J Holding, Lemoine; se
comprometió a invertir US$ 100 millones, y entregó en el acto un pagaré por la
décima parte de ese monto: US$ 10 millones, según firmó el apoderado de la
constructora de Báez, Andrés Soria, y consta en las copias que obtuvo LA
NACIÓN.
Apenas cinco meses y medio después, sin embargo, el proyecto quedó trunco,
según notificó Lemoine en nombre de J+J Holding. Liquidarían el fideicomiso
porque la panameña Benasque Invest había "incumplido con la
obligación". Es decir, no entregó la isla.
Más dudas y fondos frescos
A partir de allí, Lemoine y un lugarteniente de Báez en Austral
Construcciones, Claudio Bustos, se cruzaron varias intimaciones. Pero todas
carecen de un acuse de recibido, o sellos o timbrados que den una fecha cierta,
según surge de las copias que obtuvo LA NACIÓN.
Esas notas muestran algo más. En teoría el intercambio se dirigió al
domicilio legal de J+J Holding (Pietermaai 16, Willemstad, Curazao), pero la
sociedad lleva años fuera de allí, según verificó LA NACIÓN. En verdad, nada se
firmó fuera del microcentro de Buenos Aires o, como máximo, Colonia y
Montevideo, según los testimonios que recibió este diario.
Aun así, la firma inactiva de Curazao y Austral Construcciones terminaron
con un arbitraje en el Instituto Argentino de Negociación, Conciliación y
Arbitraje (Ianca), como lo estipulaba el contrato del fideicomiso ante una
controversia. Y con la firma de su presidente, Miguel Ángel Martín, se le dio
la razón a la constructora de Báez.
Sin chistar, J+J Holding comenzó entonces a inyectar fondos cada mes en la
cuenta de Austral Construcciones en el Banco Nación, hasta llegar a los $ 254
millones, aunque la empresa de Báez pidió casi sobre el final, en junio de
2012, que US$ 1,5 millones se girara a otro lado: una cuenta de Kitwe Park
International Corporation de Panamá.
Para entonces, la muerte ya había golpeado sobre el grupo de sociedades off
shore. Pero Báez alcanzó la meta: inyectar fondos frescos desde el exterior en
Austral Construcciones.
Paso a paso de una operación dudosa
En 2009, Lázaro Báez se sumó a un proyecto inmobiliario en una isla frente
a Belice, en el Caribe, que preveía una inversión de US$ 1000 millones. Pero
sostuvo que el proyecto fracasó y que fue indemnizado con $ 254 millones
1. Participan dos firmas constituidas en Curazao,
J+J Holding NV y Nederlandsche Fisheries NV; sin embargo, ambas sociedades se
encuentran inactivas y sus apoderados ya murieron
2. Ambas sociedades constituyeron en Uruguay el
Fideicomiso de Inversiones Transnacionales Agrupadas I 2009 (FITA I 2009), con
el argentino Gastón Lemoine como "representante legal"
3. Al proyecto se suma otra sociedad off shore en Panamá,
Benasque Invest Inc., cuyos verdaderos dueños jamás aparecen; sólo se conoció a
un apoderado, también fallecido
4. En noviembre de 2009, Austral Construcciones se suma
al proyecto para construir condominios de lujo en Caye Chapel Island, frente a Belice
5. A mediados de 2010, el proyecto quedó trunco y se
dispone la liquidación del fideicomiso
6. J+J Holding y Austral Construcciones inician un
proceso de arbitraje en el Instituto Argentino de Negociación, Conciliación y
Arbitraje (Ianca)
7. Entre 2011 y 2012, J+J Holding indemniza a Austral
Construcciones con $ 254 millones que transfiere a una cuenta en el Banco
Nación, de la Argentina
8. En junio de 2012, Austral Construcciones pide que la
última cuota, por US$ 1,5 millones, se gire a una cuenta de Kitwe Park
International Corporation de Panamá
Fuente: LA NACIÓN.ar
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