Elisa Carrió amplió
su denuncia contra Lázaro Báez. | Foto: Cedoc
La diputada le
envió una carta al fiscal federal del distrito sur de la Florida donde describe
transacciones millonarias del empresario kirchnerista.
Diario Perfil /
04/03/2015 | 17:40
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La diputada
nacional Elisa Carrió amplió hoy su denuncia contra el empresario kirchnerista
Lázaro Báez, al enviarle una carta al fiscal federal del distrito sur de la
Florida, Wilfredo Ferrer, en la que describió transacciones millonarias a cuentas
relacionadas al lavado de dinero de la ruta del dinero K.
La legisladora de
la Coalición Cívica-ARI ya había denunciado en junio de 2013 en Estados Unidos
que -según comprobó el fiscal José María Campagnoli- Helvetic Services Group,
la firma controlante de SGI, la financiera de Báez, compró acciones al banquero
Jorge Brito a través de una cuenta en un banco de Nueva York y que realizó
nueve transferencias de dinero para adquirir propiedades en EE.UU. mediante una
cuenta del Banco Santander General Hispano Internacional de Miami.
En su carta al
fiscal, Lilita expresó que “a efectos de desarrollar los hechos denunciados
corresponde indicar que en la investigación realizada en la Ciudad de Nevada se
han descubierto al menos 27 transferencias bancarias a favor de Elaskar y 99 de
Helvetic Services Group en un esquema de triangulación entre diversos países y
paraísos fiscales”.
La diputada sostuvo
que "en dicha oportunidad destacábamos que la compañía denominada SGI, con
oficinas en Buenos Aires, Panamá y Miami estaba siendo investigada en la
Argentina en una causa de lavado de activos relacionados con hechos de
corrupción".
“El Fiscal de la
causa José María Campagnoli confirmó que la firma Helvetic ha comprado acciones
a otro empresario cercano a la Presidente Fernández de Kirchner, Jorge Brito,
dueño del Banco Macro, a través de cuentas a nombre de Brito en el Banco de
Nueva York. Asimismo, sostuvimos que Helvetic también compró propiedades
mediante nueve transferencias de dinero a otra cuenta abierta por Isaac
Kieerszmid (Dypsa Desarrollos y Proyectos SA) mediante el Banco Santander
General Hispano Internacional de Miami", argumentó.
"En uno de los
documentos bancarios se muestra que Federico Elaskar tenía una cuenta N°
531820308 en el Ocean Bank de Miami, desde donde se realizaron las
transacciones al HSBC y otros bancos implicados en la maniobra de lavado de
dinero. Asimismo, se advierte que el empresario Lázaro Báez tiene inversiones
inmobiliarias en la zona de Bal Harbour", afirmó Carrió.
A su vez, según la
denuncia "el registro de las transferencias de fondos otorgados por el
Ocean Bank a la Corte de Nevada, confirma las acusaciones de Campagnoli y
muestran que entre 2010 y 2011 Elaskar utilizó el mencionado Banco para
conducir una serie de transacciones por tres millones de dólares".
Fuente: Perfil.com
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